三芳:本公司第十七屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/08/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)三芳投資企業有限公司代表人林孟經,本公司董事長

(2)寶建企業股份有限公司代表人盧金柱，寶成工業股份有限公司董事

(3)裕典科技股份有限公司代表人張佳栗，寶成工業股份有限公司副總經理

(4)寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠，大恭化學工業股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)許萬林,曾任易華電子股份有限公司獨立董事

(2)林立璿,現任豐謙建設股份有限公司獨立董事

(3)周志龍,曾任精華光學股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)三芳投資企業有限公司代表人林孟經,本公司董事長

(2)寶建科技股份有限公司代表人盧金柱，寶成工業股份有限公司董事

(3)寶建科技股份有限公司代表人張佳栗，寶成工業股份有限公司副總經理

(4)寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠，大恭化學工業股份有限公司董事長

獨立董事:

(1)許萬林,本公司獨立董事,曾任易華電子股份有限公司獨立董事

(2)林立璿,本公司獨立董事,現任豐謙建設股份有限公司獨立董事

(3)周志龍,本公司獨立董事,曾任精華光學股份有限公司監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事

三芳投資企業有限公司持有股數：1,143,574股

寶建科技股份有限公司持有股數：36,549,118股

獨立董事

許萬林持有股數：：0股

林立璿持有股數：：0股

周志龍持有股數：：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11

9.新任生效日期:110/08/18

10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:由於股東會因疫情影響延期，

本公司第十七屆董事任期調整自110年8月18日起至113年8月17日止。