三芳:110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/08/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分派案：

現金股利每股0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第十七屆董事全面改選案。

選舉結果:選舉本公司第十七屆董事(4席)及獨立董事(3席)，當選名單如下列：

董事：

三芳投資企業有限公司代表人林孟經

寶建科技股份有限公司代表人盧金柱

寶建科技股份有限公司代表人張佳栗

寶建科技股份有限公司代表人鄧加惠

獨立董事:

許萬林

林立璿

周志龍

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過修訂本公司及所屬子公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。