弘凱:公告本公司2021年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:110/08/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2020年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2020年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(五)通過辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份，並由原股東

放棄優先認購權利案。

7.其他應敘明事項:無