F-艾美：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:104/12/18

2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司104年12月18日董事會重大決議通過事項：

一、通過本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」。

二、通過本公司2016年度預算。

三、通過本公司對子公司威昂發展有限公司背書保證案。

四、通過本公司購買董事及經理人責任險。

五、通過本公司更換總經理一案。

六、通過本公司透過大陸子公司－艾美特電器（深圳）有限公司轉投資案。

艾美特電器（深圳）有限公司出資人民幣510萬元，持股51％，指派其副董事長

蔡正富先生為「深圳艾美特科技股份有限公司」代表人，並取得董事三席及監察

人二席。後續作業事宜，擬授權董事長鄭立平先生全權處理。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無