帝聞:公告本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止

第22款

1.股東會決議日:110/07/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 鄭永佳

獨立董事 張嘉群

獨立董事 劉坤靈

3.許可從事競業行為之項目:

鄭永佳 花生國際花苑公司管理顧問/設計總監

張嘉群 華拓開發建設(股)公司董事長

京旺開發建設(股)公司董事長

劉坤靈 上海石天投資管理有限公司顧問

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之

營業者,以下欄位請輸不適用):

獨立董事 劉坤靈

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

上海石天投資管理有限公司顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海石天投資管理有限公司:上海市徐匯區汾陽路3號1號605室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

上海石天投資管理有限公司:投資管理及財務諮詢

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無


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