欣陸:公告本公司第五屆董事當選人名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)殷琪/大陸工程(股)公司董事長

(2)維達開發(股)公司代表人:張良吉/大陸建設(股)公司董事長

(3)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉/台新金融控股(股)公司執行顧問

(4)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍/漢德建設(股)公司董事長

獨立董事：

(1)高德榮/嘉彰(股)公司獨立董事

(2)莊謙信/緯創軟體(股)公司獨立董事

(3)李宗黎/昱厚生技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪/大陸工程(股)公司董事長

(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉/台新金融控股(股)公司執行顧問

(3)漢德建設(股)公司代表人:張良吉/大陸建設(股)公司董事長

(4)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍/漢德建設(股)公司董事長

獨立董事：

(1)莊謙信/緯創軟體(股)公司獨立董事

(2)李宗黎/昱厚生技(股)公司獨立董事

(3)許瓊蓮/吾思傳媒(股)公司-Womany 女人迷財務顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

(1)維達開發(股)公司代表人:殷琪/206,025,200股

(2)維達開發(股)公司代表人:郭蕙玉/206,025,200股

(3)漢德建設(股)公司代表人:張良吉/63,755,667股

(4)漢德建設(股)公司代表人:黃金龍/63,755,667股

獨立董事：

(1)莊謙信/0股

(2)李宗黎/0股

(3)許瓊蓮/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無