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家登:公告本公司110年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2021-07-30 15:02


第18款

1.股東常會日期:110/07/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事。

當選名單:

職稱 姓名

董事 邱銘乾

董事 林添瑞

董事 黃崇鵬

董事 韋志方

獨立董事 邱光輝

獨立董事 羅文豪

獨立董事 胡惠森

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過訂定本公司「董事選任程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(6)通過解除第七屆董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。

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