秋雨:公告本公司110年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司一○九年度盈餘分配案。

特別盈餘公積提列數予以刪除併同調整本期可供分配盈餘及期末未分配盈餘；

本案經投票表決後，照修正案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

本公司「章程」部分條文修訂案。

公司章程第廿七條增列特別盈餘公積提列方式；本案經投票表決後，照修正案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)補選本公司獨立董事案(1席獨立董事)。

(二)獨立董事當選名單如下：

獨立董事：蔡明芳。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。