合晶:公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 焦平海 合晶科技(股)公司董事長

董事 吳南陽 艾笛森光電(股)公司董事

董事 劉鎮圖 曾任台聚企業集團總財務長

董事 華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 華榮電線電纜(股)公司董事

董事 邰中和 旭揚管理顧問(股)公司董事長

董事 英屬維京群島商高科控股有限公司代表人：王泰元

吉優(股)公司董事長

獨立董事 蔡永松 亞洲樸格資本有限公司合夥人

獨立董事 林鳳儀 葡萄王生技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 焦平海 合晶科技(股)公司董事長

董事 吳南陽 艾笛森光電(股)公司董事

董事 劉鎮圖 曾任台聚企業集團總財務長

董事 華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥 華榮電線電纜(股)公司董事

董事 邰中和 旭揚管理顧問(股)公司董事長

董事 英屬維京群島商高科控股有限公司代表人：陳春霖

曾任合晶科技(股)公司總經理

獨立董事 蔡永松 亞洲樸格資本有限公司合夥人

獨立董事 林鳳儀 葡萄王生技(股)公司獨立董事

獨立董事 周德瑋 臺師大管理學院院長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:本公司第十屆董事改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名

董事 焦平海 (11,500,849股)

董事 吳南陽 (0股)

董事 劉鎮圖 (124股)

董事 華榮電線電纜(股)公司代表人：林明祥 (4,493,217股)

董事 邰中和 (1,526,162股)

董事 英屬維京群島商高科控股有限公司代表人：陳春霖 (3,545,887股)

獨立董事 蔡永松 (0股)

獨立董事 林鳳儀 (0股)

獨立董事 周德瑋 (0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26

9.新任生效日期:110/07/23

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無