立榮航空:公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人

※來源:台灣證券交易所

第6款

1.發生變動日期:110/07/22

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 長榮物流(股)公司代表人:林志忠 本公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人:林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人:戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:宋耀明 元大國際資產管理(股)公司董事長

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:林文鵬 福懋油脂董事

監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人:吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部

首席副總經理

監察人 黃蓓蓓 執業律師(真觀國際法律事務所

及大成台灣律師事務所)

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮國際(股)公司代表人:林志忠 本公司董事長

董事 長榮物流(股)公司代表人:林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人:戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:宋耀明 元大國際資產管理(股)公司董事長

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:林文鵬 福懋油脂董事

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

獨立董事 王輝賢 志成合署會計師事務所會計師

監察人 長榮航空(股)公司代表人:吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部

首席副總經理

監察人 黃蓓蓓 執業律師(真觀國際法律事務所

及大成台灣律師事務所)

4.異動原因:董事及監察人全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數(股)

董事 長榮國際(股)公司代表人:林志忠 88,484,894股

董事 長榮物流(股)公司代表人:林寶水 206,000股

董事 長榮國際(股)公司代表人:戴錦銓 88,484,894股

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:宋耀明 74,979,972股

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:林文鵬 74,979,972股

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人:張耀婷 74,979,972股

獨立董事 王輝賢 0 股

監察人 長榮航空(股)公司代表人:吳光輝 37,606,277股

監察人 黃蓓蓓 0 股

6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/06/01~110/05/31

7.新任生效日期:110/07/22

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

9.其他應敘明事項:無


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