禾伸堂:本公司110年股東常會重要決議事項

※來源:台灣證券交易所

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案

(每股配發盈餘現金股利8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選董事9人(含獨立董事3人)

(一)董事當選名單:

(1)唐錦榮

(2)羚田投資(股)公司代表人:羅墻

(3)羚田投資(股)公司代表人:楊中奕

(4)申時勻

(5)黃紹國

(6)巫堂明

(二)獨立董事當選名單:

(1)鄭更義

(2)吳乃華

(3)簡俱揚

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂公司內部規章案

(1)「股東會議事規則」

(2)「董事及監察人選舉辦法」

(3)「取得或處分資產處理程序」

(4)「資金貸與他人處理程序」

(5)「背書保證處理程序」

(二)通過廢止「監察人之職責範疇規則」案

(三)通過解除董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無


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