超豐:公告本公司110年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十屆董事

董事當選人名單:

董事─力成科技代表人:蔡篤恭先生、謝永達先生、甯鑑超先生、呂肇祥先生

、陳玉欽先生

鴻威創投代表人:張智能先生

獨立董事─吳啟勇先生、馮竹健先生、莊明仁先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)、通過修訂「董事選舉辦法」案

(二)、通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無。