雙鴻:公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:110/07/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

（1）張(火育)堯先生：本公司獨立董事

（2）劉復漢先生：本公司獨立董事

(3）謝榮原先生：本公司薪酬委員會委員

4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:配合本公司董事(含獨立董事)任期屆滿之年全面改選。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/08~110/06/07

8.新任生效日期:尚未委任

9.其他應敘明事項:

（1)本公司第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任

後另行公告。

（2）依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召

開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/20召開。依公

司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選

董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/19。

依本公司薪資報酬委員會組織規程第二條規定，本委員會成員

之任期與委任之董事會屆期相同，故舊任委員原任期延長

至110/7/19。