志豐:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單如下:

董事:

1.張演堂

2.富泰營造股份有限公司

3.佰樂股份有限公司

4.華威聯合股份有限公司

5.彭朋煌

獨立董事:

1.謝芳菊

2.陳麗美

3.周玉貞

4.陳日昇

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案

通過廢止「監察人之職權範疇規則」案

通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

通過修訂「背書保證處理程序」案

通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無