南璋:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事。

第十七屆董事名單:獨立董事:包盛顥。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過癈止並重新訂立本公司「股東會議事規則案」。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)不通過減資彌補虧損案。

(4)通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。