雅茗-KY:公告本公司110年股東常會重要決議事項(更正7月8日公告-新任獨立董事姓名)

第18款

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及合併財務

報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第四屆董事(含獨立董事) 當選名單：

(1) 吳伯超

(2) 陳佑真

(3) 吳華昭

(4) 元大商業銀行受託保管雅茗國際股份有限公司投資專戶(Yummy Town International

Limited) 代表人:顏賢銘

(5) 杜啟堯(獨立董事)

(6) 林子寬(獨立董事)

(7) 司徒嘉恒(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 討論本公司「股東會議事規則」修訂案 : 通過

(2) 討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案 : 通過

(3) 辦理現金增資私募普通股案 : 通過

(4) 解除本公司新任第四屆董事會董事(含其代表人)競業禁止之限制案 :通過

7.其他應敘明事項:無