金可-KY:公告本公司110年股東常會改選董事名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

New Path International Co., Ltd.(代表人:蔡國洲)，

金可眼鏡實業(股)公司董事長

Ocean Heart International Limited.(代表人:蔡國源)，

金可眼鏡實業(股)公司董事

Hydron International Co., Ltd.(代表人:陳健修)，

永勝光學(股)公司執行副總兼營運長

錢 靜，金可國際(股)公司策略投資部副總

獨立董事:

王凱立，東海大學財務金融學系教授

賴銘堂，國富浩華聯合會計師事務所執業會計師

李 成，東海大學法律學系專任副教授

監察人:

胡智凱，善德生化科技(股)公司董事長

羅維綸，永勝光學(股)公司監察人

邱柏森，惠貿有限公司副總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:

蔡國洲，金可眼鏡實業(股)公司董事長

蔡國源，金可眼鏡實業(股)公司董事

New Path International Co., Ltd.

Hydron International Co., Ltd.

Ocean Heart International Limited.

MIGHTY STAR INVESTMENT LIMITED.

獨立董事:

吳根成，精實財經媒體(股)公司董事長

童瑞龍，童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

詹家昌，東海大學副校長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:全面改選董事、獨立董事

7.新任者選任時持股數:

董事:

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蔡國洲，147股

蔡國源，75,600股

New Path International Co., Ltd. 17,853,399股

Hydron International Co., Ltd. 27,614,614股

Ocean Heart International Limited. 2,513,750股

MIGHTY STAR INVESTMENT LIMITED. 862,050股

獨立董事:

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吳根成 0股

童瑞龍 0股

詹家昌 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20

9.新任生效日期:110/07/12

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

14.其他應敘明事項:無。