南茂:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一百零九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一百零九年度營業報告書暨

合併與個體財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十屆董事（含獨立董事）九名案。

董事當選名單：

(1)鄭世杰

(2)矽品精密工業股份有限公司法人代表人簡坤義

(3)矽品精密工業股份有限公司法人代表人葉積暉

(4)蘇郁姣

獨立董事當選名單：

(1)歐進士

(2)??岸

(3)詹惠芬

(4)王永和

(5)楊宏澤

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案。

(3)通過解除第十屆當選董事（含獨立董事）有關公司法第209條競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無