英瑞-KY:公告本公司董事會決議召開臨時股東會(補選董事)

第17款

1.董事會決議日期:110/07/12

2.股東臨時會召開日期:110/08/31

3.股東臨時會召開地點:台南市南區新建路47號3樓(夏都城旅)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:補選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:。

10.停止過戶起始日期:110/08/02

11.停止過戶截止日期:110/08/31

12.其他應敘明事項:

本次補選董事名額:董事1名與獨立董事2名。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事

候選人名單。

擬於2021年7月24日起至2021年8月3日止受理股東就本次董事(含獨立董事)

候選人提名，

凡有意提名之股東務必於2021年8月3日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封上加註「股東臨時會董事候選人

提名函件」字樣，以掛號函件寄送。

前項提名股東應敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

受理股東提名處所：英瑞國際股份有限公司

(台南市安平區慶平路５７３號１０樓)