友訊:公告本公司110年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:110/07/05

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

李中旺/董事長

友訊投資股份有限公司/法人董事

王炯棻/法人董事代表人

郭金河/法人董事代表人

戴偉衡/法人董事代表人

高宏毅/董事

陳進明/獨立董事

李勝琛/獨立董事

朱俊雄/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)解除董事長李中旺擔任D-Link International Pte. Ltd.法人董事代表人

D-Link Investment Pte.Ltd. Legal Representative

(2)解除法人董事友訊投資(股)公司擔任友勁科技(股)公司法人董事

(3)解除法人董事代表人王炯棻擔任

董事長：金智富資產管理(股)公司

台灣鋼鐵(股)公司

台灣網通投資控股(股)公司

榮剛材料科技(股)公司

精剛精密科技(股)公司

宏剛精密工業(股)公司

廣州金耘特殊金屬有限公司

天津金耘特殊金屬有限公司

西安金耘特殊金屬有限公司

嘉興金耘特殊金屬有限公司

嘉興翔陽金屬材料科技有限公司

禾揚投資(股)公司

ALLOY TOOL STEEL INC.

G-YAO ENTERPRISES LTD. (聚曜企業有限公司)

ALL WIN ENTERPRISES LTD. (歐盈企業有限公司)

FAITH ENTERPRISES LTD. (暉賢企業有限公司)

副董事長：春日機械工業(股)公司

董事：春雨工廠(股)公司

智冠科技(股)公司

台灣苯乙烯工業(股)公司

友勁科技(股)公司

春邦精密(股)公司

春雨生醫(股)公司

春雨投資(股)公司

上海春日機械工業有限公司

獨立董事：皇龍開發(股)公司

(4)解除法人董事代表人郭金河擔任：永洋科技(股)公司董事長

易通展科技(股)公司法人董事代表人

(5)解除法人董事代表人戴偉衡擔任：

董事長：?祿東進(股)公司

匯?管理顧問有限公司

英屬維京群島商華遠匯管理顧問(股)公司台灣分公司

董事：東林科技(股)公司

位速科技(股)公司

連訊通信（股）公司

總經理：華速創業投資(股)公司

(6)解除董事高宏毅擔任：

董事長：D-Link (India) Ltd.

法人董事代表人：D-Link Canada Inc.

D-Link Holding Co. Ltd

D-Link Shiang-Hai (Cayman) Inc.

D-Link International Pte. Ltd.

D-Link Russia Investment Co.Ltd.

D-Link Mexicana S.A de C.V

D-Link Japan K.K.

D-Link Investment Pte.Ltd.

D-Link Latin-America Company Ltd

Representative：Wishfi Pte. Ltd.

D-Link International Pte. Ltd.

(7)解除獨立董事陳進明擔任：

獨立董事：凌通科技(股)公司、熱映光電(股)公司、連騰科技(股)公司

(8)解除獨立董事李勝琛擔任：

董事：台灣苯乙烯工業(股)公司

獨立董事：台灣農林(股)公司、大同(股)公司

(9)解除獨立董事朱俊雄擔任：

獨立董事：蜜望實企業(股)公司、榮剛材料科技(股)公司、精剛精密科技(股)公司

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東常會代表已發

行股份總數超過二分之一股東出席，以出席股東表決權三分之二以上同意解

除上述董事及其代表人之競業行為。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王炯棻/法人董事代表人

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海春日機械工業有限公司/董事

(2)廣州金耘特殊金屬有限公司/董事長

(3)天津金耘特殊金屬有限公司/董事長

(4)西安金耘特殊金屬有限公司/董事長

(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司/董事長

(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司/董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海春日機械工業有限公司

－中國上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號

(2)廣州金耘特殊金屬有限公司

－廣東省經濟技術開發區西區淡水三街46號

(3)天津金耘特殊金屬有限公司

－天津市濱海新區天津開發區第十大街70號

(4)西安金耘特殊金屬有限公司

－西安市未央區鳳城十二路與明光路交彙處凱瑞A座

(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司

－浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號

(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司

－浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海春日機械工業有限公司－各種螺絲、螺帽機械及零件之製造、裝配、買賣業務。

(2)廣州金耘特殊金屬有限公司－鍛件及粉末冶金製品製造；其他有色金屬壓延加工；模

具製造；有色金屬合金製造；通用和專用儀器儀表的元件、器件製造；機械技術諮詢

、交流服務；銷售本公司生產的產品。

(3)天津金耘特殊金屬有限公司－特殊鋼材（工具鋼、合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼

、碳鋼、鍛件）、特殊合金材料（切削加工用硬質合金、鈦合金）、精密模具、模具

標準件的生產、加工、銷售，並提供相關的技術諮詢服務。

(4)西安金耘特殊金屬有限公司－生產加工、銷售高品質高強度特鋼鍛軋材以及航空航天

、車用、醫療、能源等行業用新型材料（工模具鋼、合金鋼、不銹鋼、雙相不銹鋼、

機械用鋼、鈦合金、高溫合金等特殊金屬材料）和特殊鍛件以及精密拉伸模具、模具

標準件（用鋼結合金、碳鋼、特殊鋼等特殊金屬材料生產），以及上述產品的來料加

工、進出口及技術諮詢服務等業務。

(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司－加工、生產銷售切削加工用硬質合金、合金鋼、合金鐵

、高溫合金、鈦及鈦合金、特殊鍛件、輥輪、鑄錠、鍛胚、壞料、線材、管材以及精

密拉伸模具、沖壓模具、機具標準件（用鋼結合金、鏡面鋼、特殊鋼、碳鋼、特殊金

屬材料生產）；特殊鍛件、模具標準件的設計。

(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司－生產銷售金屬合金材料、飛機零配件、精密機械設

備、模具及標準件。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無