鈺創:公告本公司股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長

董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事

董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理

董事：凱駿投資(股)公司代表人，陳威菁/鈺創科技(股)公司處長

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事

董事：凱駿投資(股)公司代表人，呂秉洋/鈺創科技(股)公司資深副總經理

獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長

董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事

董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事

董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理

獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：王騰緯/益安生醫(股)公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：盧超群14,613,757股

董事：久疆投資(股)公司735,027股

董事：鄧茂松587,490股

董事：凱駿投資(股)公司6,310股

獨立董事：王愛真0股

獨立董事：曾仁宏0股

獨立董事：黃韻潔0股

獨立董事：王騰緯20,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無