寶碩:公告本公司110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:110/07/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

白介宇

/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長

興瀚投資有限公司代表人：施教興

/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長

寶鼎投資(股)公司代表人：劉宛棠

/英國密德薩斯大學/現任愛寶投資股份有限公司監察人

寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華

/交大資訊管理學博士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理

寶鼎投資(股)公司代表人：林進財

/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理

獨立董事：

徐維倫

/西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總

監察人：

白介人

/臺灣大學國企研究所/現任寶碩財務科技(股)公司監察人

東楠投資有限公司代表人：戴震

/美國中北大學企管博士/現任東楠投資(有)公司董事

邱南傑

/美國北卡羅萊納州立大學作業研究博士/現任光遠薪傳有限公司顧問

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

白介宇

/政大IMBA碩士/現任寶碩財務科技(股)公司董事長

寶鼎投資(股)公司代表人：魏明春

/台北商業大學/現任寶鼎投資(股)公司董事

寶鼎投資(股)公司代表人：張鈞弼

/長榮大學護理學系/現任旺旺投資股份有限公司董事

施教興

/美國鳳凰大學企管碩士/現任寶碩財務科技(股)公司副董事長

寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華

/交大資訊管理學博士/現任寶碩財務科技(股)公司金融系統事業群總經理

寶鼎投資(股)公司代表人：林進財

/加拿大皇家大學企管所碩士/現任寶碩財務科技(股)公司資訊服務事業群總經理

獨立董事：

徐維倫

/西雅圖西提大學MBA/現任采運聯合航運(股)公司執行副總

黃麒紘

/台北大學會計系碩士/現任諺誠聯合會計師事務所所長

簡堅訓

/北京對外經貿大學法學博士/現任北京嘉泰法律事務所律師/顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:董監事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

白介宇(選任時持股數1,783,707股)

寶鼎投資(股)公司代表人：魏明春(選任時持股數9,114,817股)

寶鼎投資(股)公司代表人：張鈞弼(選任時持股數9,114,817股)

施教興(選任時持股數284,579股)

寶鼎投資(股)公司代表人：黃建華(選任時持股數9,114,817股)

寶鼎投資(股)公司代表人：林進財(選任時持股數9,114,817股)

獨立董事：

徐維倫(選任時持股數0股)

黃麒紘(選任時持股數0股)

簡堅訓(選任時持股數0股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/07/02

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無