台燿:110年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈餘分派案，普通股每股配發現金股利4.8013887元。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」第十九條。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第十五屆董事改選，選出7席董事(含4席獨立董事)分別為：

辛忠衡董事、辛燿吉董事、辛燿宏董事

史欽泰獨立董事、蘇怡仁獨立董事、陳正益獨立董事、李瑜瑛獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」。

通過解除史欽泰獨立董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。