光罩:公告本公司董事會決議變更110年度股東常會召開地點

第17款

1.董事會決議日期:110/05/20

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路20號(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零九年度營業報告

(2)本公司一百零九年度審計委員會查核表冊報告

(3)本公司一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)本公司及子公司一百零九年度背書保證辦理情形報告

(5)修正本公司「道德行為準則」部分條文

(6)本公司第二十六次及第二十七次買回股份執行情形報告

(7)台灣光罩慈善基金會設立情形報告

(8)本公司國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告

(9)本公司之子公司資金貸與他人超限改善計劃執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一百零九年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一百零九年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:補選兩席獨立董事

8.召集事由五、其他議案:同意新任董事代表人及獨立董事競業案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.其他應敘明事項:

(1)董事會已授權董事長得變更110年股東常會之開會地點

(2)因應新冠肺炎疫情全國提升至三級警戒，擬變更110年

股東常會召開地點為：新竹科學園區展業一路20號(

原會議地點為：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館

二樓達爾文廳)，授權董事長視嗣後如因受疫情影響、

法令變更、主管機關意見等一切更動之必要，更新公告及

相關事宜。