台表科:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會召開地點)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/18

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號5F

(翰品酒店五樓兆慶F廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業狀況報告。

(二)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。

(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(四)子公司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及決算表冊案。

(二)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，

原場地不提供租借使用，故變更股東常會召開地點為

桃園市桃園區民生路107號5F(翰品酒店五樓兆慶F廳)。