聖暉:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2020年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/05/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過公司2020年度利潤分配方案的議案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過2018、2019、2020三年度財務報告的議案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司2020年度董事會工作報告的議案

(2)通過公司2020年度監事會工作報告的議案

(3)通過公司2020年度獨立董事工作報告的議案

(4)通過2020年度關於內部控制有效性的自我評價報告的議案

(5)通過公司2020年度財務決算報告的議案

(6)通過公司2021年度財務預算報告的議案

(7)通過公司2021年度向金融機構申請增加綜合授信額度的議案

(8)通過公司2021年預計擔保總額度的議案

(9)通過公司高級管理人員薪酬的議案

(10)通過公司2021年度日常關聯交易安排的議案

(11)通過追認公司2018-2020年度關聯交易的議案

(12)通過公司2021年度經營計畫的議案

(13)通過聖暉工程技術(蘇州)有限公司截至2019年4月30日淨資產影響的具體說明的

議案

(14)通過調整聖暉工程技術(蘇州)有限公司股改淨資產及折股方案具體事宜的議案

(15)通過修訂監事會議事規則的議案

7.其他應敘明事項:

聖暉工程技術(蘇州)有限公司係聖暉系統集成集團股份有限公司之前身