合晶:本公司董事會決議召集本公司110年股東常會公告(新增報告)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路100號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司民國一○九年度營業報告。

2.審計委員會民國一○九年度查核報告。

3.本公司一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.赴大陸投資情形報告。

5.對外背書保證作業情形報告。

6.本公司之子公司上海合晶硅材料股份有限公司撤回在上海證券交易所

科創板上市申請報告。(本次增列議案)

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司民國一○九年度營業報告書暨財務報表案。

2.承認本公司民國一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司「公司章程」案。

2.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。

3.討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止限制之規定。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:無。