中鴻:公告本公司董事會決議-新增召開110年股東常會召集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/05/03

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號

(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業暨財務報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度第二期無擔保普通公司債發行情形。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十五屆董事7人（含獨立董事3人）。

8.召集事由五、其他議案:

（1）解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制。【新增】

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

股東會召開日期:110年06月24日(星期四)上午9時30分正。