廣隆:公告董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(新增議案)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:110/05/03

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:本公司(地址:南投市自立三路6號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告及110年度營業計畫報告案。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(4)修正本公司「誠信經營守則」報告案。(本次新增)

(5)修正本公司「道德行為準則」報告案。(本次新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。

(2)承認本公司109年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」案。

(2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」案。

(4)修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。(本次新增)

(5)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)

(6)修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(本次新增)

(7)修正本公司「背書保證作業」案。(本次新增)

(8)討論解除董事及其代表人競業禁止案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自110年05月15日至

110年06月13日止,請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東

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