臻鼎-KY:代子公司子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告董事會通過召開2020年年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/04/29

2.股東會召開日期:110/05/12

3.股東會召開地點:中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路鵬鼎園區

4.召集事由一、報告事項:聽取公司2019年度獨立董事述職報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2020年董事會工作報告的議案；

(2)關於公司2020年監事會工作報告的議案；

(3)關於公司2020年年度報告及其摘要的議案；

(4)關於公司2020年財務決算報告的議案；

(5)關於公司2021年財務預算報告的議案；

(6)關於公司2020年利潤分配預案的議案；

(7)關於預計公司2021年度日常關聯交易的議案；

(8)關於續聘2021年度會計師事務所的議案；

(9)關於未來三年（2021年-2023年）股東回報規劃的議案；

(10)關於《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激勵計畫（草案）》

及其摘要的議案；

(11)關於《鵬鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激勵計畫實施考核

管理辦法》的議案；

(12)關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案；

(13)聽取2020年獨立董事述職報告。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無