通用:公告本公司一一○年第一次董事會重要決議事項

第44款

1.事實發生日:110/04/27

2.公司名稱:通用矽酮股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司一一○年第二次董事會通過下列重要議案:

議案一.民國109年度營業報告書及財務報表案。

議案二.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

議案三.民國109年度盈餘分配案。

議案四.審議109年度經理人經營酬勞案。

議案五.修訂本公司『關係人交易之管理作業』案。

議案六.修訂本公司『印鑑管理辦法』案。

議案七.修訂本公司『背書保證作業處理程序』案。

議案八.修訂、增列「內部稽核實施細則」案。

議案九.本公司擬買回庫藏股案。

議案十.增加110年股東常會之報告事項及討論事項。

議案十一.本公司為子公司向第一銀行背書保證案。

議案十二.本公司為子公司向上海銀行背書保證案。

議案十三.本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。

議案十四.本公司向元大銀行融資續約案。

議案十五.本公司向新光銀行融資續約案。

議案十六.本公司向台新銀行融資續約及增貸額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。