寶成:(補充說明)代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:NA

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論及承認109年度(截至109/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師

報告。

(2)授權董事會決議董事酬金。

(3)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所並授權董事會決議其酬金。

(4.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日裕元

工業已發行股份數目10%之額外股份。

(4.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過於本決議

案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。

(4.C)透過加入根據第(4.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回之有關

股份，擴大第(4.A)項決議案有關發行、配發及處理裕元工業額外股份之一

般授權。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)重選詹陸銘先生為執行董事。

(2)重選林振鈿先生為執行董事。

(3)重選胡嘉和先生為執行董事。

(4)重選王克勤先生為獨立非執行董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/24

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:

裕元工業公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；

或香港交易所披露易網站：www.hkexnews.hk。