永冠-KY:公告本公司董事會決議通過召開2021年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/21

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:桃園喜來登酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2020年度營業報告。

(2)本公司2020年度審計委員會查核報告。

(3)本公司2020年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

(4)本公司2020年度中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(5)修訂本公司「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2020年度營業報告書及合併財務報表承認案。

(2)本公司2020年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事補選案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止討論案。(新增)

9.召集事由六、臨時動議:不適用。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會停止過戶期間、中華民國境內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間自

2021年4月19日起至2021年6月17日止。

(2)依公司法第172條之1規定，本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告

受理股東提案權內容如下：

A.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

B.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

C.提案受理期間：2021年4月11日至2021年4月21日下午五時前(現場或郵件均需於

受理期間內送達者為限)。

D.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。

E.如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸

再送董事會審查。

F.有關提案未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

G.詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

(3)公告受理股東提名獨立董事候選人內容如下：

A.本次應選名額為獨立董事一人。

B.提名資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

C.提名方式：以書面方式向公司提出獨立董事之候選人名單，提名人數不得超過

獨立董事應選名額，並檢附以下資料：

(a)股東提名候選人名單申請書正本。提名申請書中請敘明以下資訊：

i .提名股東資料：股東戶號、股東戶名、身分證明文件(如身分證字號、

公司統一編號)、持有股數、聯絡方式(地址及電話)。

ii .敘明被提名人名單：候選人職稱、姓名、學歷、經歷。

iii.提名股東簽章及註明提名日期。

(b)被提名人應檢附：符合獨立董事專業資格證明文件及獨立性、兼職限制之相

關證明文件或聲明書正本。

(c)持股證明正本。

D.提名受理期間：2021年4月22日至2021年5月3日下午五時前(現場或郵件均需於受

理期間內送達者為限)。

E.受理處所地址：台北市內湖區新湖一路93號4樓 董事長室。

F.有關本公司獨立董事候選人提名未盡之事宜，爰依公司法等相關法令辦理。

G.詳細受理提名內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A.行使期間：自2021年5月18日至2021年6月14日止。

B.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw