優你康:公告本公司董事會決議召開股東會

第32款

1.董事會決議日期:110/04/06

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室

4.召集事由:

1.報告事項：

(1)一○九年度營業報告

(2)審計委員會審查民國一○九年度決算表冊報告

2.承認事項：

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度虧損撥補案

3.討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(3)修訂「股東會議事規則」案

(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案

5.停止過戶起始日期:110/04/23

6.停止過戶截止日期:110/06/21

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法規定自110年04月23日至110年06月21日停止股票過戶登記。

(2)自110年4月17日至110年4月27日下午五時止受理股東就本次股東常會之

提案；郵寄者以郵戳為憑。

受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）

電話：03-577-5586分機1009