楷捷-KY:補充公告本公司召開一一O年股東常會相關事宜(議程內容修訂)

第32款

1.董事會決議日期:110/04/06

2.股東會召開日期:110/05/18

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號3樓會議室(台北市進出口商業同業公會)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

二、承認事項

(1)109年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案(新增)。

(3)申請本公司股票停止公開發行案(新增)。

四、選舉事項：

選舉第六屆董事(含三席獨立董事)。

五、其他議案：

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/03/20

6.停止過戶截止日期:110/05/18

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

9.其他應敘明事項:無