有成精密:董事會決議召開本公司民國110年股東常會相關事宜

第9款

1.事實發生日:110/03/31

2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國110年股東會相關事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期:110/03/31

二、股東會召開日期:110/06/22 上午10時

三、股東會召集地點:新竹市東區公道五路2段180號1樓

四、召集事由:

(一)報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度監察人查核報告。

(3)109年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)資金貸與他人逾期與超限改善情形報告。

(二)承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

(三)臨時動議:

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶起始日期:110/04/24

二、停止過戶截止日期:110/06/22

三、受理股東以書面方式提案期間及處所：

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字(包含理由、說明及標點符號在內)為限，超過三百字者，

該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項

議案討論。

(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於110年4月12日起至110年

4月22日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請

於110年4月22日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理並註明聯絡人及方

式。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄(送)

達受理提案之地點：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：(03) 568-8699。