長亨:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。

第32款

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號

(南部科學園區管理局高雄園區401會議室)

4.召集事由:

(1)民國109年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。

(3)民國109年度員工及董事酬勞分派報告。

(4)修訂「董事會議事規則」報告。

(5)修訂「道德行為準則」報告。

(6)修訂「誠信經營守則作業程序及行為指南」報告。

(7)民國109年度盈餘分派報告案。

(8)民國109年度營業報告書及財務報表承認案。

(9)改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案。

(10)修訂「股東會議事規則」討論案。

(11)修訂「公司章程」討論案。

(12)修訂「董事選任程序」討論案。

(13)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。

(14)臨時動議。

5.停止過戶起始日期:110/04/30

6.停止過戶截止日期:110/06/28

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。