新零售:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU)

4.召集事由一、報告事項:(1)本公司109年度營業報告書。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案

(新增)。

(4)修訂「董事會議事規則」案。

(5)本公司減資健全營運計畫執行情形報告。

(6)會計師執行內部控制制度專案審結果報告。

5.召集事由二、承認事項:(1)109年度各項財務決算表冊承認案。

(2)109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「公司章程」案(新增)。

(3)解除第十屆董事競業禁止之限制案(新增)。

7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案(新增)。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

本次股東常會受理持股1%以上股東、董事會之提名

受理期間：自110年04月16日至110年04月26日下午五時止

受理處所：創新新零售股份有限公司(台北市大同區鄭州路87號7樓之1)

本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權

行使期間：110/5/24~110/6/20止（開會通知寄發次日至開會前2日止）