富邦媒:董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/05/18

3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會報告。

(3)本公司「公司治理執行情形報告」(增列議案)。

(4)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(5)修正本公司「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(增列議案)。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司資本公積轉增資發行新股案(增列議案)。

(2)修正本公司「公司章程」案(增列議案)。

(3)解除本公司董事競業限制案(增列議案)。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/20

11.停止過戶截止日期:110/05/18

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自110年3月12日至

110年3月22日止，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處

(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自

民國110年4月17日至110年5月15日止。