臻鼎-KY:本公司110年股東常會議案及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路28巷6號(本公司1樓會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

（1）109年度營業報告書。

（2）109年度審計委員會審查報告書。

（3）109年度員工暨董事酬勞分配情形。

（4）109年度現金股利派發情形。

（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

（6）持有已發行股份總數1％以上股份股東所提之議案報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認109年度營業報告書及合併財務報表。

（2）承認109年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

（1）「股東會議事規則」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:無