VHQ-KY:VHQ-KY董事會決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:晶華酒店第五貴賓廳(台北市中山北路二段39巷3號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)審計委員會審查109年度財務決策表冊報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案

(2)承認109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」

(2)修訂本公司「衍生性金融商品交易作業辦法」

(3)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」

(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:持股1%以上之股東提案及提名受理時間為110/04/23~110/05/03