淳紳:公告本公司110年股東常會召開等事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市信義路五段一號3樓北軒(台北國際會議中心)

(本公司如因特殊情況有須變更股東會開會地點時，屆時將於「公開

資訊觀測站」之重大訊息公告。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度 健全營運計畫書執行情形報告。

(4)本公司109年度 有價證券私募計劃案、公開發行國內第一次有擔保可轉換公司債案

及現金增資發行新股計劃案，擬屆期不辦理。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司公司章程部分條文案。

(2)擬發行 110年限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:補選第14屆獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無