凱碩:本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.召集事由一、報告事項:

一、109年度營業報告。

二、109年度審計委員會審查報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、109年度營業報告書及財務報表承認案。

二、109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

一、董事選舉辦法修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

一、解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1).依公司法第172條之1規定，茲訂立民國110年4月16日(星期五)9時起至110年4月26日

(星期一)17時止為受理股東提案期間，受理處所為本公司營業處所(地址：新北市深坑區

北深路三段141巷14號 股務單位收)。凡有意提案之股東，須於提案期限內送(寄)達本公

司受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者須於信封上加註「股東會提案函件」字樣

並以掛號函件寄達。

(2).本次董事應選名額3名，茲訂立自民國110年4月16日(星期五)9時起至110年4月26日

(星期一)17時止受理提名董事候選人名單。(地址：新北市深坑區北深路三段141巷14號

股務單位收)。凡有意提名之股東，須於提名期限內以書面敘明董事被提名人姓名、學歷

、經歷及聯絡人與聯絡方式，送(寄）達本公司受理處所，郵寄者須於信封上加註「董事

候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。

(3).本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東會召集通知，

並依相關法令規定辦理。