大甲:本公司董事會決議召開一百一十年度股東常會。

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。

4.召集事由一、報告事項:

A.一百零九年度營業報告。

B.審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告。

C.董事酬勞與員工酬勞分派報告。

D.本公司「誠信經營守則」報告。

E.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

A.承認一百零九年度營業報告書暨財務報表案。

B.承認一百零九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

討論修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:無。