銘旺實:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股區中興路1段6號1樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國109年度營業報告

(2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告

(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司「董事會議事規則」修正案

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國109年度營業報告書及財務報告案

(2)承認民國109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定暨192條之1規定，本公司擬訂110年4月19日至110年

4月29日17時止(以寄送達為準)受理股東書面提案，相關提案請以書面寄至本

公司受理處所(新北市五股區中興路1段6號9樓之5)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年5月22日至110年

6月19日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。