銘旺實:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/26

2.公司名稱:銘旺實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議內容如下

(1)通過民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過民國109年度員工及董事酬勞分配案。

(3)通過本公司民國109年度虧損撥補案。

(4)通過本公司民國109年度「內部控制聲明書」案。

(5)通過修訂「審計委員會組織規程」案。

(6)通過修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。

(7)通過修訂「董事會議事規則」案。

(8)通過修訂「股東會議事規則」案。

(9)通過修訂「董事選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案。

(10)通過本公司民國109年「董事會績效評估」案。

(11)通過召集本公司民國110年股東常會案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無