旺旺保:本公司董事會議決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業及財務報告。

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂企業社會責任守則報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認109年度決算表冊案。

2.承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論修訂本公司章程部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:無。