仁寶:公告董事會決議召集110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路581號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一O九年度營業報告。

(2)一O九年度審計委員會查核報告。

(3)一O九年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一O九年度盈餘發放現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一O九年度營業報告書及財務報表，請承認案。

(2)一O九年度盈餘分配，請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

討論暨選舉事項

(1)擬修訂「董事選舉辦法」，請 公決案

(3)擬解除董事競業禁止之限制，請公決案。

7.召集事由四、選舉事項:

討論暨選舉事項

(2)選舉第十四屆董事，請選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及董事候選人提名：

˙受理期間:110年4月1日至110年4月12日

˙受理處所:仁寶電腦工業股份有限公司股務(台北市內湖區瑞光路581號)

(2)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行發佈重大訊息暨公告。