盛弘:公告本公司董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/29

3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告。

(2) 109年度審計委員會審查報告。

(3) 109年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4) 修訂本公司「道德行為準則」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2) 109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2) 修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/01

11.停止過戶截止日期:110/06/29

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

擬採二階段公告

14.其他應敘明事項:

受理股東提案之期間及處所：

(1)受理期間：110年4月23日起至110年5月3日止。

(2)受理處所：33044桃園市桃園區經國路168號19樓。