弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第53款

1.事實發生日:110/03/26

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司之曾孫公司向銀行申請短期綜合授信額度追認案

(二)本公司向銀行融資授信額度申請追認案

(三)本公司109年董監酬勞暨員工酬勞分配案

(四)本公司109年度財務報表及合併財務報表案

(五)本公司109年度營業報告書

(六)本公司109年度盈餘分配及股利分派表

(七)本公司109年度之內控聲明書

(八)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案

(九)修訂本公司股東會議事規則案

(十)修訂本公司董事會議事規範案

(十一)修訂本公司及子公司資金貸與及背書保證處理準則案

(十二)修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案

(十三)修訂本公司董事、監察人暨經理人道德行為準則案

(十四)本公司董事全面改選案

(十五)註銷本公司與子公司之資金貸與額度案

(十六)新增本公司與子公司之資金貸與額度案

(十七)本公司之曾孫公司與有業務往來關係之企業資金貸與額度案

(十八)本公司為曾孫公司背書保證額度案

(十九)本公司之曾孫公司增資案

(二十)擬訂定本公司民國110年股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無